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    貿(mào)易詐騙常用的伎倆2
    瀏覽量:245 | 回復:1 | 發(fā)布時間:2009-12-22 00:25:15

    出現(xiàn)貿(mào)易糾紛問題之后須抓緊整理收集各種證據(jù),馬上要求對方書面確認還款責任,制定還款計劃。并進一步密切關注對方的經(jīng)營情況和資信情況。如果情況惡化,我方公司應立即通知出口保險公司理賠或通過當?shù)芈蓭熯M行財產(chǎn)保全。根據(jù)資信調(diào)查結果,我方公司應選擇最有效率的追討辦法,如刑事訴訟(告對方詐騙,迫其還款)、民事訴訟、討債公司代為追討等。如果該司的資產(chǎn)尚未轉(zhuǎn)移,且未被抵押,執(zhí)行起來較為容易,形式可以是上門追討也可以直接訴訟。某些國家的公司如系法人,多是有限責任公司,一般不可以追究其本人和配偶的無限經(jīng)濟責任。如外方公司惡意詐騙或拖延付款,會提前將有關資產(chǎn)轉(zhuǎn)移后破產(chǎn)(注銷公司),則須施加強有力的壓力才能達到追索目的,如刑事訴訟等。但因為刑事訴訟的立案條件越來越嚴格,須經(jīng)檢察院(指示警察廳)等司法機構通過財務檢查確認其資產(chǎn)轉(zhuǎn)移事實和有否涉嫌惡意倒閉、詐騙目的,以決定是否刑事拘留等,程序繁雜,時間也較長,成功可能性較校民事訴訟由于不影響外方當事人的行動自由,且可以上訴,時間更為持久,從起訴到執(zhí)行大概需要1年至1年半。

    ??? 以下是我們整理的一些具體案例:

    ??? 1.信用證類
    ??? 外方當事人:K國B公司,K國C銀行,中方當事人:中國D市進出口貿(mào)易公司案情簡介:2001年12月初,中方出口了80噸黃芪給B公司,B公司通過上述的企業(yè)銀行開出總金額為8萬美元的信用證。貨到后,雖然單證單單相符,B公司卻以中方企業(yè)故意發(fā)送生黃芪導致腐爛為由拒付,并以中方涉嫌詐騙為由向當?shù)胤ㄔ荷暾埩酥垢读睢i_證行據(jù)此拒絕議付。中方公司要求對方執(zhí)行信用證國際慣例,但迫于B進口公司的壓力,開征行一直拒付。中方公司不得不在中國起訴外方開證行在天津的分行,外方應訴,經(jīng)多次審判至今未果。

    ??? 2.加工貿(mào)易類
    ??? 外方公司:K國M公司,實際主人:金某,公司法人代表系金某之妻子。中方公司:蘇州N公司。
    ??? 案情簡介:金某系信用不良者,以妻子名義開設了M公司,1999年主動與中方接觸,做紡織品的來料加工業(yè)務。從2000年開始以“資金緊張,需要延期付款”為由開始拖欠加工費,當年累計15萬美元。中方公司曾多次催促對方付款,但K國M公司多以各種理由搪塞并以新訂單安慰中方,結果欠款越滾越大,到2001年12月已高達30萬美元。
    ??? 2002年1月金某稱由于春節(jié)有筆大訂單,加工費高達30萬美元,中方如果做好可一次性緩解原有債務壓力。中方受此誘惑接單出貨但金某仍拖欠付款。當年5月中方找到金某要求立即付款,但金某要求中方削減部分債務,為盡快促金某還款,中方同意免除40萬人民幣的債務,金某簽署了總額達442萬人民幣的還款計劃,但僅履行了3個月的部分還款義務,其后拒絕還款。后干脆避而不見。此外,該案M公司拒絕簽署合同,所有加工貿(mào)易全部是壓低發(fā)票金額,不足部分由金某通過攜帶現(xiàn)金交付或借用K國社會閑雜人員的身份證匯款,逃避K國關稅和所得稅。
    ??? 中方委托專業(yè)資信調(diào)查公司來K國調(diào)查發(fā)現(xiàn),該公司沒有任何有價值的固定資產(chǎn),民事訴訟以及協(xié)商無效果,且無法進行財產(chǎn)保全。中方選擇了通過委托當?shù)芈蓭熯M行刑事訴訟,但當?shù)鼐秸{(diào)查后認為此案的民事色彩較濃,建議檢察院以民事訴訟處理。檢察院同意警方調(diào)查意見。中方代理律師已要求高等檢察院重新認定該案是否是涉嫌刑事訴訟。目前,此案仍在刑事訴訟過程中。

    ??? 3、信用證及無單放貨、分公司倒閉三合一型
    ??? 外方當事人:K國E纖維公司、K國F運輸公司,上述兩公司都在上海設有辦事處。
    ??? 中方當事人:廣東X市糧油食品進出口公司案情簡介:K國籍人士嚴某伙同丈夫K國人南某,利用其原中國身份證在深圳開設一內(nèi)資貿(mào)易公司,擬進口K國一批紡織原料到中國,要求廣東X市糧油食品進出口公司代開價值50萬美元的信用證,并許以開證金額3%的報酬。嚴預付了相當于總開證金額20%的人民幣作為保證金,廣東X市糧油食品進出口公司代為開證并議付了貨款,但貨到后嚴關閉了深圳的公司返回K國。經(jīng)過近兩年的訴訟,K國法院認定南某詐騙罪成立并處以有期徒刑。嚴某在逃。兩人沒有任何可以強制執(zhí)行的財產(chǎn)。

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    liuLoby

    thank you

    2009-12-22 09:04:31
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