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    玉海 蔡
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    貿(mào)易詐騙常用的伎倆
    Browse volume:220 | Reply:4 | Release time:2009-12-25 01:11:53


    對(duì)此,全球貿(mào)易根據(jù)掌握的第一手資料進(jìn)行了整理和分析,供開展國(guó)際貿(mào)易的公司參考。

    ??? 一、背景

    ??? 某些國(guó)家對(duì)其國(guó)內(nèi)企業(yè)獲得進(jìn)出口權(quán)沒有任何資本、貿(mào)易額等門檻限制,因而進(jìn)出口貿(mào)易商多如牛毛,資質(zhì)參差不齊。其投資主體絕大多數(shù)是私人,除部分大型綜合外貿(mào)公司外,貿(mào)易公司的注冊(cè)資本比較校小進(jìn)出口公司在進(jìn)行國(guó)際貿(mào)易過程中往往急功近利,不注重長(zhǎng)期培養(yǎng)客戶,相對(duì)來講對(duì)信譽(yù)的重視不夠。由于實(shí)力不濟(jì),小進(jìn)口商在資金出現(xiàn)問題或最終用戶破產(chǎn)、拖延支付貨款時(shí),往往拖欠甚至拒絕支付外國(guó)客戶的貨款。

    ??? 二、分類

    ??? 1.信用證貿(mào)易類。
    ??? 1)一些公司往往利用中方對(duì)信用證貿(mào)易的信任鉆空子。手段有:威脅本國(guó)開證行拒付,迫于該客戶的壓力,開證行往往吹毛求疵,找出中方單據(jù)的不符點(diǎn)拒付。借此迫使中方同意降價(jià)或改成T/T付款。
    ??? 2)進(jìn)口商利用中國(guó)出口商對(duì)其的法律環(huán)境不熟、利用當(dāng)?shù)厝穗H關(guān)系和當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門的漏洞,向本國(guó)地方法院起訴中方信用證詐騙,以金額相對(duì)較小的保證保險(xiǎn)債券為擔(dān)保申請(qǐng)“財(cái)產(chǎn)保全”(“止付令”),要求開證銀行止付。

    ??? 2.T/T類
    ??? 1)最常見的是放長(zhǎng)線釣大魚,先給幾筆小單給中國(guó)公司,并正常付款,騙得中方信任,其后突然給一筆大單,以資金短缺、交貨期緊為由,要求貨到付款,貨到后就杳無音信。
    ??? 2)進(jìn)口貨物到港后進(jìn)口商以質(zhì)量有問題、規(guī)格不符等為由,拒絕向中方付款,并以此來壓價(jià),有的甚至要求先銷售、后付款。
    ??? 3)利用本國(guó)海關(guān)關(guān)于進(jìn)口退貨或轉(zhuǎn)賣需征得進(jìn)口商同意的規(guī)定,既不辦理通關(guān)手續(xù)也不付款,更不同意中方退貨或轉(zhuǎn)賣,使貨物長(zhǎng)期滯港,以貨物為砝碼威脅中方降價(jià)處理。
    ??? 4)以他人名義注冊(cè)法人公司,并提前將公司名下和本人名下的財(cái)產(chǎn)(不動(dòng)產(chǎn))轉(zhuǎn)移出去,或抵押給銀行,騙得貨款后馬上投入貿(mào)易作為流動(dòng)資金,使得中方無法采取財(cái)產(chǎn)保全措施。
    ??? 5)利用本地或在華設(shè)立的小海運(yùn)公司或貨代公司管理松懈的弱點(diǎn),或與其勾結(jié)一起,誘其無單放貨。在一些國(guó)家這些小海運(yùn)公司或貨代公司是個(gè)“空殼”,沒有資產(chǎn)可以執(zhí)行。

    ??? 3.加工貿(mào)易類
    ??? 外方往往簽訂“雙重合同”,即一套是正常加工費(fèi)的合同,一套是向海關(guān)辦理通關(guān)手續(xù)時(shí)壓低、虛報(bào)加工費(fèi)的虛假合同。對(duì)于申報(bào)合同涉及的加工費(fèi)外方正常付匯,對(duì)不足部分外方則通過地下錢莊或攜帶現(xiàn)金出境、借用雇用社會(huì)閑雜人員的名義或以公司職員個(gè)人名義在個(gè)人用匯限度內(nèi)電匯等非正常方式補(bǔ)齊。一旦資金緊張就對(duì)拒付或拖欠上述的不足部分,此時(shí)中方由于涉嫌協(xié)助虛假報(bào)關(guān),往往對(duì)此類欠款無法正常追索。此外,外方一般利用中國(guó)企業(yè)相互間競(jìng)爭(zhēng)激烈的特點(diǎn),要求先交加工貨物、后付加工費(fèi),一步步地拖欠貨款,逐漸套牢中方,或突然給一個(gè)大訂單,中方發(fā)貨后外方就杳無音信。此外,我個(gè)別中小企業(yè)與某些外國(guó)公司不簽合同,一旦出現(xiàn)問題,中方往往提不出未正常付匯的證據(jù),同時(shí)涉嫌協(xié)同逃漏關(guān)稅,加大了追討貨款的難度。

    ??? 4.在華設(shè)立分公司形式
    ??? 一些國(guó)外貿(mào)易公司在中國(guó)設(shè)立辦事處或分公司,騙取中方公司信任,貨到后關(guān)閉辦事處、分公司倒閉后逃脫。有些外國(guó)公司以在華注冊(cè)的分公司名義從本國(guó)進(jìn)口貨物,要求中方的最終用戶或我專業(yè)代理進(jìn)口公司代為開設(shè)信用證,或先付一部分定金,然后發(fā)出劣質(zhì)、過期貨物,議付信用證后消失。

    ??? 三、應(yīng)對(duì)方法及預(yù)防方法

    ??? 首先是要對(duì)合作者進(jìn)行必要的了解。要清楚地認(rèn)識(shí)到某些國(guó)家是私有制為基礎(chǔ)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家,且存在信用不良問題等基本國(guó)情,同時(shí)考慮到交易對(duì)象多為中小企業(yè),要委托專業(yè)的資信調(diào)查公司對(duì)其進(jìn)行資信調(diào)查。
    ??? 其次對(duì)風(fēng)險(xiǎn)要有充分的評(píng)估并做好規(guī)避措施。如可辦理出口信用保險(xiǎn),或采取信用證等更為安全的付款方式,要求對(duì)方提供擔(dān)?;蜚y行保函以降低風(fēng)險(xiǎn),將上述風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用計(jì)入成本,衡量收支是否劃算,寧可少賺利潤(rùn),也不盲目簽約。
    ??? 第三,在貿(mào)易過程中,一定要注意保留書面文件。除了一定要簽訂正規(guī)的條款詳盡的合同外,對(duì)一些諸如修改規(guī)格,改變交貨期、改變到岸后的保稅倉(cāng)庫等一系列細(xì)小的要求也須經(jīng)對(duì)方負(fù)責(zé)人書面確認(rèn)。在合同中建議加入仲裁條款(因兩國(guó)之間沒有司法協(xié)議,比起法院的判決,仲裁結(jié)果在兩國(guó)的執(zhí)行情況較好)。
    ??? 第四,一旦對(duì)方出現(xiàn)滯付等情況應(yīng)馬上停止合作,要求對(duì)方付款后再做下一筆生意,切忌僥幸心理和對(duì)韓方取消訂單的顧慮心理。

    ?

    Concern (0
    Commentary(4)
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    quanrenlu

    study

    2009-12-26 00:15:51
    BrandonPu

    很受益!

    2009-12-25 10:36:26
    Lobyliu

    tks

    2009-12-25 09:40:57
    超劉

    學(xué)習(xí)了,佩服LZ,有這么多的資料

    2009-12-25 09:23:22
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