ON EBAY
1、用虛假信息注冊(cè)
2、一人注冊(cè)多個(gè)同類型賬戶
3、貨存不足
4、過多的買家投訴爭議糾紛或過高的投訴率
5、濫用paypal買家保護(hù)機(jī)制
6、與其它受限paypal或者ebay賬戶關(guān)聯(lián)
7、Paypal余額不足以支付買家的賠償請(qǐng)求或者信用卡退單。
8、出售涉及侵權(quán)等的違規(guī)/違禁物品
9、其它違規(guī)違法的賬戶使用行為
OFF EBAY
1、賬戶被用于欺詐行為或者協(xié)助欺詐行為；
2、過高的投訴率。
3、過高的退款率。
4、濫用買家/賣家保護(hù)機(jī)制
5、客戶paypal賬戶收到有可能是贓款的匯款；
6、當(dāng)要求客戶提供身份確認(rèn)資料以便調(diào)查時(shí)，拒絕配合或者10天沒有理會(huì)的或提供虛假資料的（PS）；
7、加入或者交易被發(fā)現(xiàn)有套現(xiàn)或者協(xié)助套現(xiàn)的行為；
8、隨意發(fā)送垃圾郵件或者在未經(jīng)許可的網(wǎng)站上留下鏈接
9、客戶開多個(gè)賬戶；
10、客戶交易量激增
11、客戶賬戶收錢后馬上申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)。
12、提現(xiàn)時(shí)將賬戶內(nèi)全部余額都取出。
13、幫人轉(zhuǎn)錢，或者自己不同的帳戶轉(zhuǎn)錢。
14、和被限制的ebay/PayPal賬戶相關(guān)聯(lián)的
15、客戶銷售敏感或違禁貨物，比如各類仿牌商品。
16、在淘寶上出售PP美元的（洗錢）
17、ip登陸異常
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